Cae una organización criminal con más de un millón de euros estafados a través de SMS, llamadas y correos electrónicos
Se han detenido a 23 personas acusadas de estafa, tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Redacción | 23/12/2024
Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, han detenido a 23 personas (20 hombres y 3 mujeres) acusadas de delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En tan solo seis meses, este grupo habría estafado más de un millón de euros a más de 1.200 víctimas en toda España. Los detenidos suman un total de 139 antecedentes por delitos similares.
MODUS OPERANDI: TECNOLOGÍAS PARA EL FRAUDE MASIVO
La investigación comenzó en octubre del año pasado, cuando se detectó un incremento significativo en las denuncias por estafas virtuales. Los estafadores empleaban técnicas de smishing (mensajes SMS), phishing (correos electrónicos) y vishing (llamadas telefónicas) para suplantar la identidad de entidades bancarias y obtener información confidencial de las víctimas.
A través de enlaces fraudulentos, los estafadores dirigían a las víctimas a páginas web falsas que replicaban la apariencia de portales bancarios oficiales. Posteriormente, realizaban llamadas haciéndose pasar por empleados del banco para obtener datos adicionales y acceder a las cuentas bancarias.
Las transferencias fraudulentas oscilaban generalmente en los 200 euros, aunque en algunas ocasiones lograron vaciar completamente las cuentas de las víctimas.
PRIMERA FASE: OPERACIÓN EN MANLLEU Y OSONA
El 20 de marzo, las fuerzas de seguridad realizaron nueve registros en la comarca de Osona, incluyendo ocho en Manlleu y uno en Masies de Roda. Estos operativos resultaron en la detención de 18 personas, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, algunos de los cuales acumulaban más de un centenar de antecedentes. Se les acusa de estafa tecnológica continuada, delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales con criptomonedas y pertenencia a organización criminal.
Entre los elementos incautados destacan: teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, tarjetas de crédito y SIM asociadas a terceras personas, armas simuladas, detonadores, una carabina, armas blancas y un hacha, 50.660 euros en efectivo y marihuana. Además, se bloquearon cuentas bancarias en 11 entidades financieras.
SEGUNDA FASE: DETENCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPLICADOS
El 26 de noviembre, se llevó a cabo la segunda fase de la operación con la detención de cinco personas clave en la estructura criminal. Estos individuos habían evolucionado de delitos como hurtos y robos hacia sofisticadas estafas digitales, aprovechando avanzadas técnicas de ingeniería social para engañar a sus víctimas.
La organización utilizaba su infraestructura tecnológica para operar desde Manlleu, aunque realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos de Barcelona, Girona y otras localidades del País Vasco, complicando su rastreo.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS DIGITALES
Desconfía de mensajes inesperados:Si recibes un SMS o correo electrónico con un enlace supuestamente de tu banco, verifica siempre la información directamente en la página oficial o aplicación de tu entidad, nunca a través del enlace.
No compartas datos por teléfono: Si alguien se hace pasar por un empleado bancario y solicita información personal, no proporciones datos sensibles. Contacta directamente con tu banco.
Actúa rápidamente si eres víctima: Si has sido estafado, informa inmediatamente a tu banco, cambia tus contraseñas y denuncia los hechos ante las autoridades.
