El uso del efectivo en España ha bajado considerablemente en los últimos años y cada vez más personas optan por pagar con tarjeta, con el móvil e incluso a través de su reloj inteligente. Al fin y al cabo, son...

La operación ‘Canmoney’ ha logrado desmantelar una organización criminal que estafó a más de 250 personas en España, utilizando criptomonedas y métodos de extorsión para blanquear dinero.OPERACIÓN...

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, han detenido a 23 personas (20 hombres y 3 mujeres) acusadas de delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de...

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Blanqueo de Capitales iniciaron una investigación en julio en coordinación con la Autoridad Judicial y la Fiscalía, dando pie a la operación 'Umbrella', que ha acabado con la...

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de origen alemán como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, en el marco de una investigación por fondos ilícitos generados a través del tráfico...

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía Nacional del Perú, con la colaboración de la Agregaduría de Interior en ese país, han desmantelado la infraestructura tecnológica de una organización...

Una de las mayores intervenciones de dinero en efectivo se ha llevado a cabo en el aeropuerto de Palma, incautando 209.970 euros ocultos en un paquete remitido a través de una empresa de paquetería. Los hechos ocurrieron a...

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación laboral de trabajadores en situación irregular. Cinco personas han sido detenidas como presuntos autores de delitos de pertenencia a...